Revisiones UAFE
Evaluamos el cumplimiento de tu empresa con la normativa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Consulta sobre revisiones UAFE
¿Qué Incluye Nuestra Revisión UAFE?
Evaluación completa del sistema de prevención de lavado de activos.
Revisión del manual de prevención y políticas ALD
Evaluación de debida diligencia de clientes
Revisión de reportes de operaciones inusuales
Verificación de capacitación al personal
Análisis del cumplimiento del perfil transaccional
Recomendaciones para fortalecer el sistema ALD
¿A quién va dirigido este servicio?
- Empresas obligadas a reportar a la UAFE
- Instituciones financieras y cooperativas
- Notarías y firmas legales
- Inmobiliarias y constructoras
- Casas de cambio y transmisores de dinero
- Empresas en sectores de alto riesgo
Preguntas frecuentes
Elemento 1
La Unidad de Análisis Financiero y Económico que supervisa prevención de lavado.
Elemento 2
Entidades financieras, notarías, inmobiliarias, casas de cambio y otros sujetos.
Elemento 3
Multas y sanciones administrativas más riesgo reputacional.
Tu empresa protegida ante el riesgo de lavado
Cumple con la UAFE y protege la reputación de tu empresa con nuestro respaldo técnico.